证券代码：603829         证券简称：洛凯股份      公告编号：2023-025

(资料图片)

              江苏洛凯机电股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公

    司八楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络

投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》

的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  东由于工作原因未能出席本次股东大会；

  次股东大会；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                    反对             弃权

  股东类型                   比例                  比例             比例

             票数                    票数             票数

                        （%）              （%）            （%）

      A股   96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                    反对             弃权

  股东类型

             票数          比例        票数        比例   票数        比例

                      （%）              （%）            （%）

   A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对             弃权

 股东类型                  比例                  比例             比例

           票数                    票数             票数

                      （%）              （%）            （%）

   A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对             弃权

 股东类型                  比例                  比例             比例

           票数                    票数             票数

                      （%）              （%）            （%）

   A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对             弃权

 股东类型                  比例                  比例             比例

           票数                    票数             票数

                      （%）              （%）            （%）

  A股     96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对             弃权

 股东类型                  比例                  比例             比例

           票数                    票数             票数

                      （%）              （%）            （%）

  A股     96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对             弃权

 股东类型                  比例                  比例             比例

           票数                    票数             票数

                      （%）              （%）            （%）

  A股     96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 服务

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对             弃权

 股东类型                 比例                  比例             比例

           票数                   票数             票数

                     （%）              （%）            （%）

  A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对             弃权

 股东类型                 比例                  比例             比例

           票数                   票数             票数

                     （%）              （%）            （%）

  A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对             弃权

 股东类型                 比例                  比例             比例

           票数                   票数             票数

                     （%）              （%）            （%）

  A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对             弃权

 股东类型                  比例                  比例             比例

           票数                    票数             票数

                      （%）              （%）            （%）

  A股     96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对             弃权

 股东类型                  比例                  比例             比例

           票数                    票数             票数

                      （%）              （%）            （%）

  A股     96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对             弃权

 股东类型                  比例                  比例             比例

           票数                    票数             票数

                      （%）              （%）            （%）

  A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对             弃权

 股东类型                 比例                  比例             比例

           票数                   票数             票数

                     （%）              （%）            （%）

  A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对             弃权

 股东类型                 比例                  比例             比例

           票数                   票数             票数

                     （%）              （%）            （%）

  A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对             弃权

 股东类型

           票数         比例        票数        比例   票数        比例

                     （%）              （%）            （%）

  A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对             弃权

 股东类型                 比例                  比例             比例

           票数                   票数             票数

                     （%）              （%）            （%）

  A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对             弃权

 股东类型                 比例                  比例             比例

           票数                   票数             票数

                     （%）              （%）            （%）

  A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对             弃权

                          比例                  比例             比例

              票数                    票数             票数

                         （%）              （%）            （%）

      A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对             弃权

  股东类型                    比例                  比例             比例

              票数                    票数             票数

                         （%）              （%）            （%）

      A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对             弃权

  股东类型                    比例                  比例             比例

              票数                    票数             票数

                         （%）              （%）            （%）

      A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  案的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对             弃权

  股东类型                    比例                  比例             比例

              票数                    票数             票数

                         （%）              （%）            （%）

      A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

       议案名称：

  的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对             弃权

  股东类型                    比例                  比例             比例

              票数                    票数             票数

                         （%）              （%）            （%）

      A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对             弃权

  股东类型                    比例                  比例             比例

              票数                    票数             票数

                         （%）              （%）            （%）

      A股    96,400,000   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                     同意                       反对                    弃权

 股东类型                           比例                 比例                    比例

                票数                     票数                      票数

                               （%）                 （%）                  （%）

       A股     96,400,000    100.0000      0        0.0000      0        0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对                   弃权

议案

            议案名称                 比例                   比例                   比例

序号                         票数                 票数                   票数

                                 （%）                  （%）                  （%）

       《关于公司 2022

       案的议案》

       接受关联方思贝

       尔电气有限公司

       提供的商品、服

       务

       向关联方上海电

       器股份有限公司

       人民电器厂销售

       产品、提供服务

       向关联方福州亿

       力电器设备有限

       公司销售产品、

       提供服务

       向关联方上海量

       乘机电科技有限

       公司销售产品、

       提供服务

       向关联方思贝尔

       电气有限公司销

       售产品、提供服

       务

       向关联方上海电

       （集团）有限公

       司销售产品

       向关联方乐清竞

       销售产品

       向关联方福州亿

       公司销售产品

       向关联方上海电

       器股份有限公司

       人民电器厂销售

       产品

       向关联方七星电

       销售产品

       向关联方思贝尔

       售产品

       向关联方七星电

       采购产品

       向关联方七星电

       租赁房屋

       向关联方七星电

       租赁设备

       《关于续聘 2023

       议案》

       《关于 2023 年预

       计为下属企业融

       资提供担保的议

       案》

       《关于增加经营

       司章程>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

告》；

同意票通过；

三、律师见证情况

    律师：沈寅炳、李孟颖

    本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

                                      《股

东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人

及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                         江苏洛凯机电股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告

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