证券代码：605007    证券简称：五洲特纸       公告编号：2023-044

(资料图片仅供参考)

债券代码：111002    债券简称：特纸转债

         五洲特种纸业集团股份有限公司

       第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六

次会议于 2023 年 4 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开。会议通知已于 2023 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应

出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

  会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五

洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

  （二）审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》

  赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事和战略委员会委员、审计委

员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障审计委员会的有效运行，

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，推举独立董事顾嘉琪女士与洪金明先

生、王琰女士共同组成公司第二届审计委员会委员，洪金明先生担任主任委员，

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

        五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

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